公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-028

证券代码：430070 证券简称：ST 太一 主办券商：天风证券
北京太一云技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430070 ST 太一 2021 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更公司注册地址暨拟修订<公司章程>的公告》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充公司注册地址变更暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-029）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2 、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

公告编号：2021-028

（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位
营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 10 日 10：00-18：00

（三）登记地点：北京市朝阳区现代城中路东郎电影创意产业园 C101
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李楠 联系地址：北京市朝阳区现代城中路东郎
电影创意产业园 C101 联系电话：010-56030334 传真电话：010-56030334
（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。
五、备查文件目录

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》
北京太一云技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

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