
公告日期:2022-04-01
公告编号:2022-008
证券代码:430070 证券简称:ST 太一 主办券商:天风证券
北京太一云技术股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱珊珊女士
6.会议列席人员:董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京太一云技术股份有限公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《拟变更注册地址并修
公告编号:2022-008
订公司章程的公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议对外投资设立参股公司的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
提请于 2022 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》
公告编号:2022-008
北京太一云技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
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