公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-015

证券代码：430070 证券简称：ST 太一 主办券商：天风证券
北京太一云技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱珊珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,898,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.4792%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2022-015

三、备查文件目录

《北京太一云技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京太一云技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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