公告日期：2022-04-19

北京太一云技术股份有限公司

章 程

2022 年 4 月

目 录

第一章 总 则 4
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股 份 5

第一节 股份发行 5

第二节 股份增减和回购 6

第三节 股份转让 7
第四章 股东和股东大会 7

第一节 股 东 7

第二节 股东大会的一般规定 10

第三节 股东大会的召集 12

第四节 股东大会的提案与通知 13

第五节 股东大会的召开 15

第六节 股东大会的表决和决议 17

第五章 董事会 20

第一节 董 事 20

第二节 董事会 23

第六章 经理及其他高级管理人员 27
第七章 监事会 28

第一节 监 事 28

第二节 监事会 29
第八章 投资者关系管理 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 32

第一节财务会计制度 32

第二节会计师事务所的聘任 33
第十章 通知与公告 33
第十一章 信息披露 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34

第一节 合并、分立、增资和减资 34

第二节 解散和清算 35

第十三章 修改章程 37
第十四章 附则 38

北京太一云技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 北京太一云技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京太一云技术股份有限公司

英文名称：【BEIJING TAI CLOUD TECHNOLOGY CORP】

第四条 公司住所：北京市密云区太师屯镇永安街 143 号镇政府办公楼（太
师屯镇集中办公区）。

第五条 公司注册资本为人民币 6750.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专一、专注、专业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售通讯设备、金属材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口，专业承包。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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