
公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-024
证券代码:430070 证券简称:ST 太一 主办券商:天风证券
北京太一云技术股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京太一云技术股份有限公司章程》等的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 15 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430070 ST 太一 2022 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区现代城中路东郎影视产业园 19 栋 C101。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报表审计业务已达 8 年,根据规定,为坚持独立客观公正的原则,保持注册会计师审计的独立性,保证审计质量,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主动提出不再担任公司财务审计机构。
经公司与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,并经公司第四届董事会第三十九次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。
又因北京疫情影响立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在南京,无法到现场开展工作,故经公司与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,并经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-024
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函、上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 14 日
(三)登记地点:北京市朝阳区现代城中路东郎电影创意产业园 19 栋 C101四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李楠 联系地址:北京市朝阳区 现代城……
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