公告日期：2022-04-29

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430072 亿创科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京方亚律师事务所 2 位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

财务部根据 2021 年度财务情况编制的《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

财务部根据 2022 年度业务安排编制的《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务审计报告及专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年财务报表并出具了中兴财光华审会字（2022）第 223047 号标准无保留意见的审计报告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2022）第 223019 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。
（九）审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2022-010）。
（十）审议《拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。
（十一）审议《拟修订<股东大会议事规则>》议案
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