公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-018

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 6 号院公司会议室一

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数36,826,783.00 股，占公司有表决权股份总数的 29.298%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-018

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元

整的议案》

1.议案内容：

公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信，用于补充公司流动资金及置换他行贷款，业务品种以相关业务合同为准，金额 2.00 亿元整，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号

院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，公司名下部分知识产权质押，法

定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

同意授权董事长张晓冬签署相关合同及其他法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 36,826,783.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、陈关亭、孙熙涛、姚建铨等七人为候选人，连任公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合承接对象。为确保董事会正常运作，第四届董事会在第五届董事会就

公告编号：2022-018

任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 36,826,783.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张晓 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第一次临 审议通过

冬 26 日 时股东大会

张文 董事 ……
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