公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-020

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓冬

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，

公告编号：2022-020

对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形的股东权益保护作出明确安排”，因此公司根据上述规定及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于修
改公司章程的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司
董事会

公告编号：2022-020

2022 年 6 月 1 日

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