公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-027

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 6 号院公司会议室一
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓冬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,192,835 股，占公司有表决权股份总数的 34.3626%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形的股东权益保护作出明确安排”，因此公司根据上述规定及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 43,192,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名赵昆峰、刘泳为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象。公司第五届监事会监事任命自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过起生效，任期三年。

为确保监事会正常运作，第四届监事会在第五届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：

同意股数 43,192,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵昆 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
峰 16 日 时股东大会

刘泳 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

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