公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-073

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长董启明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姚国宁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名马宁等为核心员工，上述

公告编号：2024-073

议案经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第九次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 11 日在
全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六十一次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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