公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-019

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司
会议室）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员将于 2023 年 5 月 27 日任期届满。为确保公司董
事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈正伟先生、尹

公告编号：2023-019

义文先生、何代钦先生、李亿博先生为公司第六届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员将于 2023 年 5 月 27 日任期届满。为确保公司董
事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任独立董事刘玉超先生、刘亭立女士、侯成训先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的关于独立董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请综合授信贷款，贷款期限 1 年，贷款金额为 1,000 万元。贷款金额、贷款期限以银行实际审批核准及签订的授信贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开北京国基科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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