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公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-021
证券代码:430076 证券简称:国基科技 主办券商:银河证券
北京国基科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十八次会议于 2023年 5 月 25 日审议并通过:
提名陈正伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,001,155 股,占公司股本的 30.48%,不是失信联合惩戒对象。
提名尹义文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,459,801 股,占公司股本的 29.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名何代钦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,022,085 股,占公司股本的 13.38%,不是失信联合惩戒对象。
提名李亿博先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘玉超先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘亭立女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-021
提名侯成训先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
李亿博,1980 年 10 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
丹东热工仪表有限公司研发中心工程师,北京光桥时代科技有限公司硬件部工程师、项目经理。目前在北京国基科技股份有限公司任智能系统事业部总经理,负责组织并参与嵌入式产品的设计开发工作。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次换届属于任期届满正常换届,符合公司治理需求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
(一)《关于公司换届选举第六届董事会成员的议案》的独立意见
经审阅公司提供的议案等资料,我们认为:
1.公司推选董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》的有关规定,合法、有效,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2.通过对非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解,我们认为非独立董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现不得担任公司董事的情形,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚,且不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
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