公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-028
证券代码:430076 证券简称:国基科技 主办券商:银河证券
北京国基科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2023 年 6 月 13 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-028
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430076 国基科技 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层(公司会议室)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司换届选举第六届董事会成员的议案》
公司第五届董事会董事成员将于 2023 年 5 月 27 日任期届满。为确保公司董
事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名陈正伟先生、尹义文先生、何代钦先生、李亿博先生为公司第六届董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会董事成员将于 2023 年 5 月 27 日任期届满。为确保公司董
事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名现任独立董事刘玉超先生、刘亭立女士、侯成训先生为第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,新一届独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的关于独立董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(三)审议《关于公司换届选举第六届监事会成员的议案》
鉴于公司第五届监事会监事任期将于 2023 年 5 月 27 日到期,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提名宋飞、吴志敏为公司第六届监事会监事人选,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,宋飞、吴志敏不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作,第五届监事会监事在第六届监
公告编号:2023-028
事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。