公告日期:2023-06-14
公告编号:2023-031
证券代码:430076 证券简称:国基科技 主办券商:银河证券
北京国基科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:北京海淀区上地信息路 1 号国际科技创业园 1 号院 A 座四层
(公司会议室)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 宋飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋飞为公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年 6 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会,已经选
公告编号:2023-031
举产生了公司第六届监事会成员。根据《中华人民共和国公司法》和《北京国 基科技股份有限公司章程》等的规定,监事会选举宋飞女士为公司第六届监事 会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京国基科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
北京国基科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 14 日
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