公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-064

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会于 2023 年 11 月 22 日收到独立董事刘亭立女士递交的辞职报告，刘亭
立女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将通过选举选出新任董事，保证公司董事会成员人数符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等要求。

为符合上述规定，董事会提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。

在选举出新董事前，刘亭立女士将继续承担公司独立董事相应工作。

提名刘汉平先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原独立董事提出辞职，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，公司董事会根据实际情况，提名补选一名独立董事。原独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
（三）新任董监高人员履历

刘汉平，男，1961 年 4 月出生，汉族，中共党员，法学硕士，副教授，注册会计

公告编号：2023-064

师。1975 年 7 月，初中毕业于湖南省武冈县马坪中学。1978 年 4 月～1980 年 1 月，于
湖南省武冈师范学校学习。1984 年 9 月～1988 年 7 月，于长沙理工大学数学系学习，
任学校学生会主席，毕业后取得学士学位。1990 年 9 月～1993 年 7 月，学习于中共中
央党校科学社会主义专业，毕业后取得法学硕士学位。1975 年 7 月～1978 年 4 月，于
湖南省武冈县马坪乡务农。1980 年 1 月～1984 年 9 月，于湖南省武冈县马坪中学担任
教师。1988 年 7 月～2000 年 7 月，于北京电力高等专科学校担任教师、副教授、党委
宣传部副部长（主持工作）、教育研究室主任、副总会计师兼学校实业公司总会计师。
期间 3 年在中央党校全日制研究生学习。2000 年 7 月～2004 年 4 月，于北京三吉利能
源股份有限公司（央企国家开发投资公司控股企业）担任审计室主任、经营计划部经理、
财务部经理。2004 年 4 月～2014 年 7 月，于北京国利能源投资有限公司（央企国家开
发投资公司的子公司）担任总经理助理、副总经理，分管财务、资金、投资和经营管理工作。同时，兼任国兴地产（上市公司，现为财信发展，000838）监事会主席，北京华清卓克科技有限公司董事长，江苏三吉利化工股份有限公司董事。2014 年 7 月～2016年 4 月，于华澳国际信托公司担任专职监事长（上海市银监局批复的金融机构高管任职资格），为公司投资委员会的 3 名成员之一，该投资委员会相当于银行的贷审会，其成
员对信托贷款、融资的项目具有一票否决权。2016 年 5 月～2016 年 12 月，于北京国利
能源投资有限公司担任副总经理，兼任北京融达投资有限公司董事、总经理，北京利融
科技股份有限公司董事长。2017 年 1 月～2018 年 6 月，于北京财信投资控股有限公司
担任副董事长。2018 年 6 月～2021 年 4 月，于环球豪源基金管理（北京）有限公司担
任风控总监、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名的独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，

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