公告日期：2024-04-30

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430076 国基科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司会议室）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-014、2024-015。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“信会师报字[2024]第 ZB10756 号”的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，参会股东予以审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，参会股东予以审议。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度
财务预算报告》，参会股东予以审议。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常
性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-016。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常
性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-017。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈正伟、尹义文、北京国基益合投资有限公司。
（九）审议《关于独立董事 2……
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