公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘玉超、刘汉平、侯成训在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事刘亭立女士因个人原因于 2023 年 11 月 22 日向董事会提交了辞
职报告。公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过
了《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。并于 2023
年 12 月 27 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘
汉平为公司第六届董事会独立董事的议案》。刘亭立女士的任期自股东大会审 议通过之日截止，刘汉平先生自股东大会审议通过之日起开始担任独立董事相 应工作，任期至第六届董事会届满之日。

2023 年公司独立董事简历如下：

刘玉超，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学，博士学位，高级工程师。2005 年至 2018 年在解放军某信息化研究 所工作，2018 年至今担任一体化指挥调度技术国家工程实验室主任，中国指挥 与控制学会秘书长。

刘汉平，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中

公告编号：2024-018

共中央党校，硕士学位，注册会计师。2004 年至 2014 年在北京国利能源投资 有限公司先后担任总经理助理、副总经理；2014 年至 2016 年在华澳国际信托 公司担任监事长；2016 年 5 月至年底在北京国利能源投资有限公司担任副总
经理；2017 年至 2018 年在北京财信投资控股有限公司担任副董事长；2018 年
至 2021 年在环球豪源基金管理（北京）有限公司先后担任了风控总监、总经 理。

侯成训，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国政法大学，文学、法学双学士学位，副教授。1986 年至 2000 年在石油化工 管理干部学院任教；2000 年至 2011 年，先后在北京市观韬律师事务所、北京 市乾坤律师事务所担任专职律师；2011 年 6 月至今在北京市中永律师事务所 担任高级合伙人。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事刘玉超、
刘亭立、侯成训会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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