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发表于 2024-09-05 15:32:27 股吧网页版
国基科技:关于取消独立董事及相关制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-05


公告编号:2024-035

证券代码:430076 证券简称:国基科技 主办券商:银河证券

北京国基科技股份有限公司

关于取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、基本情况

北京国基科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调整,暂不设立独立董事岗位,根据相关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定,公司将取消《北京国基科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京国基科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》,并对《北京国基科技股份有限公司股东会议事规则》《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施,将“股东大
会”和“股东会”统一为“股东会”,故公司修订《北京国基科技股份有限公司股
东大会议事规则》同时将文件名称修改为《北京国基科技股份有限公司股东会议事
规则》。
二、审议与表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》等有关规定,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》,议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

公告编号:2024-035
北京国基科技股份有限公司
董事会
2024年9月5日

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