公告日期：2024-09-11

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京国基科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十九条 在年度股东大会上， 第六十八条 在年度股东会上，董
董事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工作作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东会作出报告。报告应当包括以下也应作出述职报告。述职报告应当包括 内容：

以下内容： （一）全年出席董事会方式、次数
（一）全年出席董事会方式、次数 及投票情况，列席股东会次数；

及投票情况，列席股东大会次数； （二）现场检查情况（如有）；
（二）发表独立意见的情况； （三）提议召开董事会、提议聘用
（三）现场检查情况（如有）； 或解聘会计师事务所、独立聘请外部审
（四）提议召开董事会、提议聘用 计机构和咨询机构等情况；
或者解聘会计师事务所、独立聘请外部 （四）保护中小股东合法权益方面
审计机构和咨询机构等情况； 所做的其他工作。

（五）保护中小股东合法权益方面
所做的其他工作。

第七十八条 股东（包括股东代理 第七十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决 行使表决权，所持每一股份有一票表决
权。 权。

公司董事会、独立董事和符合有关 公司董事会和符合有关条件的股
条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会
股东大会上的投票权。 上的投票权。

公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股
份没有表决权，且该部分股份不计入出 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一 席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场或其他表决方式 表决权只能选择现场或其他表决方式
中的一种。 中的一种。

第一百二十条 公司设董事会。董 第一百〇一条 公司设董事会。董
事会对股东大会负责。 事会对股东会负责。

董事会由7名董事组成，其中独立 董事会由5名董事组成，董事长1
董事不少于2名，董事长1名。 名。

第二百〇二条 公司有本章程第二 第一百八十三条 公司有本章程第
百〇一条第（一）项情形的，可以通过 一百八十二条第（一）项情形的，可以
修改公司章程而存续。 通过修改公司章程而存续。

依照前款规定修改公司章程，须经 依照前款规定修改公司章程，须经
出席股东大会会议的股东所持表决权 出席股东大会会议的股东所持表决权
的2/3以上通过。 的2/3以上通过。

第二百〇三条 公司因有本章程第 第一百八十四条 公司因有本章程
二百〇一条第（一）、（二）、（四）、（五） 第一百八十二条第（一）、（二）、（四）、项情形而解散的，应当在解散事由出现 （五）项情形而解散的，应当在解散事之日起15日内成立清算组，开始清算。 由出现之日起15日内成立清算组，开始清算组人员由董事或者股东大会以普 清算。清算组人员由董事或者股东大会
通决议的方式选定。逾期不成立清算组 以普通决议的方式选定。逾期不成立清进行清算的，债权人可以申请人民法院 算组进行清算的，债权人可以申请人民指定有关人员组成清算组进行清算。 法院指定有关人员组成清算组进行清
算。

（二）删除条款内容

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日……
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