公告日期：2024-09-27

北京国基科技股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 宗旨和经营范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开和主持 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会......17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会......25

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度 ...... 27

第二节 利润分配制度 ...... 27

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28

第四节 内部审计 ...... 28
第九章 通知和公告 ...... 28

第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 29
第十章 投资者关系管理 ...... 29

第一节 概述 ...... 29

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

第二条 公司名称：北京国基科技股份有限公司。

第三条 公司住所：北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-1号）01-1幢4层A栋四层。

第四条 公司注册资本为人民币：5,250万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优质的产品和服务，获得良好的经济和社会效益。

第十一条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维
护服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；计算机系统服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可……
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