公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-055

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司
会议室）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,457,896 股，占公司有表决权股份总数的 84.6817%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-055

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事岗位，根据相关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司将取消《北京国基科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京国基科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》，并对《北京国基科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订内容详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京国基科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-048）《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-0049）《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-050）《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,457,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.6817%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《北京国基科技股份有限公司章程》中有关独立董事的相关制度进行相应的删除、修订。公司对《北京国基科技股份有限公司章程》修订详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<

公告编号：2024-055

公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,457,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.6817%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登
记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提……
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