公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-057

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司
会议室）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信期限

公告编号：2024-057

1 年，授信金额为 3,000 万元，公司以名下房产（编号：X 京房权证海字第 194370
号）及土地（编号：京海其国用（2010 出）第 0700785 号）为上述授信提供抵押担保。实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信，授信期限 1 年，授信金额为 2,000 万元，实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于上述议案尚需经股东大会审议，董事会提议于 2024 年 10 月 16 日在公
司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京国基科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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