公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-040

证券代码：430077 证券简称：道隆软件 主办券商：诚通证券
北京道隆华尔软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日书面通知
5.会议主持人：鲁巍
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国合同法》和《公司章程》中 的 有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-040

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达
实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-040

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京道隆华尔软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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