公告日期：2024-05-27

证券代码：430077 证券简称：道隆软件 主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦709
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨白雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,350,725 股，占公司有表决权股份总数的 56.93%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事鲁巍因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
北京市安坤律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年财务决算
报告》

1.议案内容：

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司2023年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司2023年年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2023 年度财务审
计报告》

1.议案内容：

由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 202154 号审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,898,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；反对股数 452,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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