公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-017

证券代码：430077 证券简称：道隆软件 主办券商：诚通证券
北京道隆华尔软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,516,025 股，占公司有表决权股份总数的 49.10%。

公告编号：2024-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达
实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,476,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-017

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
《北京道隆华尔软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京道隆华尔软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。