公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-027

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430078 君德同创 2022 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事全体成员于 2022 年 7 月 4 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于 2022 年 7 月 4 日届满，经会议审
议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

公告编号：2022-027

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 19 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

四、其他
（一）会议联系方式：通讯、邮件、传真

联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

联系电话：010-82895518
公司传真：010-82895197
邮政编码：100085
联 系 人：尹超
邮 箱：yinchao@gendone.com
（二）会议费用：与会股东费用自理

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