公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-025

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2022年 8 月 3 日审议并通过：

提名杨立彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 第四次临时东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,910,168股，占公司股本的 67.6252%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,052,579 股，占公司股本的 4.7740%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田耀耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李聪慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

田耀耀，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015

公告编号：2022-025

年毕业于农业大学动物营养与饲料科学专业，2015 年 8 月就职于北京君德同创生物 技术股份有限公司，现任北京君德同创生物技术股份有限公司技术总监。

李聪慧，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 1 月就职于北京君德同创生物技术股份有限公司，现任董事会秘书兼总裁助理。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年8 月 3 日审议并通过：

提名刘少帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

刘少帅，男，1990 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2019 年 07 月至 2021 年 08 月就职于桂林力源集团，担任饲料配方师；2021 年 09
月至今就职于北京龙健行生物工程技术有限公司，担任技术经理
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 3 日审议并通过：

选举梁磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举臧志浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命监事人员履历

臧志浩，男，1989 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014

公告编号：2022-025

年 4 月至 2016 ……
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