公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-026

证券代码：430078 证券简称：君德同创主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨立彬先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有
限公司固安县支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司向

公告编号：2023-026

中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款，公司为子公司提供连带责任保证担保，担保总额为 800 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例9.11%，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，保证范围为实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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