公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-035

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立彬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,506,627 股，占公司有表决权股份总数的 83.937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。