公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-006

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430078 君德同创 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年年度监事会工作完成情况报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-002/2024-003）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 208049

公告编号：2024-006

号标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于提名刘浩为公司第五届监事会监事的议案》

监事肖紫玖先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名刘浩先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘浩先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）
上……
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