公告日期：2024-05-23

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立彬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,506,627 股，占公司有表决权股份总数的 83.9370%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

2023 年年度监事会工作完成情况报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，
（公告编号：2024-002/2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 208049号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详……
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