公告日期：2023-05-30

证券代码：430079 证券简称：ST 北安 主办券商：西南证券
北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 2001

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巴震
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,245,250 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李世明、岳洋、凌越、夏俊因公外出
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩爱桂、薛彦新因公外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议否决《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议否决《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议否决《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

审议《2022 年度利润分配预案》，根据公司的经营情况，公司决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议否决《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》，并提交审议。详情见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 1,816,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.81%；弃权股数
11,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联……
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