公告日期：2024-04-23

证券代码：430079 证券简称：ST 北安 主办券商：西南证券
北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：巴震

6.会议列席人员：董事会秘书姜建秀

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》，公司总经理编制了《2023 年度总
经理工作报告》，并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：一是北京安鹏在 2023 年对 9500 万元债权追索无任何进展，并在
2024 年工作计划中也无详细的债权追索计划。二是 2023 年北京安鹏策略为以“静”为主，维持轻量化运营，公司整体营业收入巨减的情况下，在 2024 年的净利润亏损仍预计在 226 万元以内，是极不合理的。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》，公司董事会根据 2023 年度公司经营情况及董事会运行情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会履行年度工作计划较差如安鹏公司财务费用不透明，董事会表决程序流于形式等；同时公司业务没有任何实质性进展，仲裁案件无进展，无下一步工作计划。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司全年营业收入为零，但 2023 年度合并口径共计发生销售费
用支出 52.44 万元，全部为无形资产摊销；管理费用支出 104.90 万元，其中主要
包括职工薪酬 76.49 万元，服务费 20.13 万元，差旅交通费 4.27 万元，折旧摊销
0.49 万元等。上述开支远超营业收入，不具备合理性。仲裁案件没有任何进展。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

审议《2023 年度利润分配预案》，根据公司的经营情况，公司决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：未详细阐述北京安鹏 2023 年亏损的原因，分析过于简单，也未采取任何有力措施扭亏。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》，并提交审议。详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司仲裁案件没有任何实质性进展，也没有任何有效的工作措施和计划；全年业务收入为零的情况下，销售费用、管理费用是否为必要性开支；
公司连续多年亏损，没有采取任何有力措施扭亏。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：……
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