
公告日期:2024-04-23
证券代码:430079 证券简称:ST 北安 主办券商:西南证券
北京安鹏行达汽车投资股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:巴震
6.会议列席人员:董事会秘书姜建秀
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》,公司总经理编制了《2023 年度总
经理工作报告》,并向董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:一是北京安鹏在 2023 年对 9500 万元债权追索无任何进展,并在
2024 年工作计划中也无详细的债权追索计划。二是 2023 年北京安鹏策略为以“静”为主,维持轻量化运营,公司整体营业收入巨减的情况下,在 2024 年的净利润亏损仍预计在 226 万元以内,是极不合理的。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》,公司董事会根据 2023 年度公司经营情况及董事会运行情况,编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:董事会履行年度工作计划较差如安鹏公司财务费用不透明,董事会表决程序流于形式等;同时公司业务没有任何实质性进展,仲裁案件无进展,无下一步工作计划。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:公司全年营业收入为零,但 2023 年度合并口径共计发生销售费
用支出 52.44 万元,全部为无形资产摊销;管理费用支出 104.90 万元,其中主要
包括职工薪酬 76.49 万元,服务费 20.13 万元,差旅交通费 4.27 万元,折旧摊销
0.49 万元等。上述开支远超营业收入,不具备合理性。仲裁案件没有任何进展。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
审议《2023 年度利润分配预案》,根据公司的经营情况,公司决定不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
弃权原因:未详细阐述北京安鹏 2023 年亏损的原因,分析过于简单,也未采取任何有力措施扭亏。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》,并提交审议。详情见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:公司仲裁案件没有任何实质性进展,也没有任何有效的工作措施和计划;全年业务收入为零的情况下,销售费用、管理费用是否为必要性开支;
公司连续多年亏损,没有采取任何有力措施扭亏。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于批准报出<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:……
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