公告日期：2024-05-28

证券代码：430079 证券简称：ST 北安 主办券商：西南证券
北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 2001

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巴震
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,245,250 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李世明、岳洋、凌越因公外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩爱桂、薛彦新因公外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：董事会履行年度工作计划较差，如安鹏公司财务费用不透明，董事会表决程序流于形式等；同时公司业务没有任何实质性进展，仲裁案件无进展，无下一步工作计划。
股东李富荣反对原因：董事会在本年度对债权追索无任何进展，公司业务亦无任何实质性进展，财务费用亦不透明，董事会表决程序流于形式，仲裁案件亦无下一步工作计划。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议否决《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：监事会对于董事会履行年度工作计划较差（如安鹏公司财务费用不透明）监督不到位，
监事会表决程序流于形式等；关于公司业务没有任何实质性进展，仲裁案件无进展，无下一步工作计划，也没有起到相应的监督作用。

股东李富荣反对原因：监事会对公司董事会追债无作为与对业务工作无任何进展等状况，监事程序流于形式。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议否决《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.43%；
反对股数 13,616,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东井冈山北汽（景德镇）新能源投资中心（有限合伙）反对原因：公司全年营业收入为零，但 2023 年度共计发生销售费用支出 52.44 万元，全部为无形资产摊销；管理费用支出 104.90 万元，其中主要包括职工薪酬 76.49 万元，服
务费 20.13 万元，差旅交通费 4.27 万元，折旧摊销 0.49 万元等。上述开支远超
营业收入，不具备合理性。仲裁案件没有任何进展。

股东李富荣反对原因：公司全年无营业收入，年度销售费用支出 52.44 万元，全部为无形资产摊销；管理费用支出 104.90 万元等。上述开支远超营业收入，不具备合理性。仲裁案件亦无任何进展。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审……
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