公告日期:2019-07-02
公告编号:2019-022
证券代码:430080 证券简称:尚水股份 主办券商:中泰证券
北京尚水信息技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司借款400.00万元人民币,并由公司及公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松为上述贷款提供无偿担保,具体担保方式以实际签订合同为准。
(二)表决和审议情况
2019年6月28日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于关联方为子公司向南京银行股份有限公司借款提供担保》的议案,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长曲兆松主持,该议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。关联董事曲兆松、刘颖回避该议案表决。该事项构成关联交易,经2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:曲兆松
公告编号:2019-022
住所:北京市海淀区上地五街7号
(二)关联关系
曲兆松系公司控股股东、实际控制人之一、董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
曲兆松自愿为公司全资子公司申请银行借款提供担保,不向公司全资子公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司拟向南京银行股份有限公司借款400.00万元人民币,并由公司及公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松为上述借款无偿提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
该笔关联交易目的是关联方自愿为公司提供无偿借款担保,有利于增加公司的流动资金,有助于促进公司的发展。
六、备查文件目录
《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京尚水信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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