公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-001

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曲兆松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事黄文龙因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事冒建华因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事李芳因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事唐磊因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2020-001

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及 其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订， 经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司《信 息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司其他相关制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关 规定，拟对公司相关制度进行修订，具体制度包括：《股东大会议事规则》、《董

公告编号：2020-001

事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易 管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 04 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相

关议案及监事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有公司第四届董事会第四次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

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