公告日期：2020-04-29

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过《总经

理工作细则》的议案。议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京尚水信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免

第三条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格的规定。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，连聘可以

连任。

公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司财务总监除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。

第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告。有关高级管理人辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

除董事会秘书辞职须完成工作移交且相关公告披露后方能生效外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第六条 副总经理及其他高级管理人员的职位和人数由董事会确定。

第三章 高级管理人员的职责

第七条 总经理除行使《公司章程》规定的职责外，还行使以下职责：

（一） 制定公司副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及分工；

（二） 组织制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法并组织实施；

（三） 向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四） 列席董事会、股东大会会议，并可以要求发言；

（五） 负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六） 《公司章程》或董事会授予的其他职责。

第八条 公司设副总经理的，副总经理行使下列职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照各自的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三） 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；

（四） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六） 对公司的重大事项，向总经理提出建议；

（七） 办理总经理交办的其他事项。

第九条 财务总监行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；

（二） 制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（三） 根据本细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限及程序，并报总经理批准；

（四） 对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（六） 定期及不定期地向总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应的建议；

（七） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（八） 办理总经理交办的其它事项。

第四章 总经理的权限

第十条 根据公司日常生产经营需要，《公司章程》中规定的重大交易、关联交易、

银……
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