
公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-006
证券代码:430081 证券简称:五八汽车 主办券商:中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 14 日 14 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430081 五八汽车 2021 年 4 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
公司预计 2021 年日常性关联交易总金额为 66,000,000.00 元人民币。
(二)审议《关于提名张亚丽为公司第四届监事会监事候选人的议案》
公司监事会提名张亚丽女士为公司第四届监事会新任监事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-006
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记(授权委托书请见附件)。
(二)登记时间:2021 年 4 月 14 日 9 时 30 分-14 时
(三)登记地点:北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层
401 室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升
科技园学院园四层 401 室公司会议室 2、联系电话:010-82697498 3、传 真:
010-82699939 4、联系人:林东 5、邮箱:lindong@58ganji.com
(二)会议费用:与会股东交通及食宿自理
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等;
(二)有助于股东决策的其他资料;
(三)会议需要的其他文件。
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