公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-002

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日 以电子邮件和书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席孙雪娇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司监事会选举孙雪娇女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会

公告编号：2021-002

届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张亚丽为公司第四届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：
原监事杨洁由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张亚丽女士为公司第四届监事会新任监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司预计 2021 年日常性关联交易总金额为 66,000,000.00 元人民币。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
3.议案表决结果：
因涉及关联交易事项，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

公告编号：2021-002

(二)其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日

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