公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-001

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以电子邮件和书面方式
发出
5.会议主持人：董事长姚劲波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司预计 2021 年日常性关联交易总金额为 66,000,000.00 元人民币。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事周浩、董事、总经理丛林回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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