公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-015

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430081 五八汽车 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君合律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要的议案》
公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务决算报告。

公告编号：2021-015

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
公司 2021 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司 2020 年度利润分配方案为不转增、不分配。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。
（八）审议《关于购买理财产品 2021 年度综合授权的议案》
购买理财产品 2021 年度综合授权额度上限为 1.7 亿元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

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印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定……
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