公告日期：2022-03-31

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 14 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430081 五八汽车 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2022 年日常性关联交易总金额为 65,000,000.00 元人民币。

（二）审议《关于提名选举姚劲波先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名姚劲波先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（三）审议《关于提名选举梁铭枢先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名梁铭枢先生为第
五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（四）审议《关于提名选举林东先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名林东先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（五）审议《关于提名选举付丽华女士为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名付丽华女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（六）审议《关于提名选举方菲女士为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名方菲女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（七）审议《关于提名选举孙雪娇女士为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名孙雪娇女士为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为
换届选举，相关人员未发生变动。
（八）审议《关于提名选举付云超先生为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付云超先生为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。
（九……
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