公告日期：2020-04-07

证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秦野先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数53,469,048 股，占公司有表决权股份总数的 68.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

林栋、乔世豪为董事同时为副总经理，财务总监余晓曼、副总经理张磊，裴

立军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举秦野先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名秦野先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。秦野先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林栋先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名林栋先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。林栋先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举崔林新先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名崔林新先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。崔林新先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2、该议案表决结果为：同意股数53,469,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举乔世豪先生继续担任第四届董事会董事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名乔世豪先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自……
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