公告日期：2020-04-10

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事推选秦野先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举秦野先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》；1.议案内容：
公司第四届董事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名秦野先生继续担任公司董事长，任期三年，
自 2020 年 4 月 10 日起至 2023 年 4 月 6 日止。秦野先生不属于失信联合惩戒对
象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任秦野先生担任公司总经理的议案》；
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请
秦野先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 10 日起至 2023 年 4 月 6
日止。秦野先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王久东先生继续担任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请
王久东先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 4 月 10 日起至 2023
年 4 月 6 日止。王久东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王久东先生担任公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王久东先生担任公司财务总监，任期三年，自2020年4月10日起至2023年4月6日止。王久东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任林栋先生继续担任公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请
林栋先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 10 日起至 2023 年
4 月 6 日止。林栋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任乔世豪先生担任公司常务副总经理的议案》；
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请
乔世豪先生担任公司常务副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 10 日起至 2023
年 4 月 6 日止。乔世豪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司常务副总经理的资格，符合担……
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