
公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-026
证券代码:430082 证券简称:博雅科技 主办券商:中泰证券
北京博雅英杰科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:全体监事推选于钊彬先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于钊彬先生继续担任公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第四届监事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,监事会提名于钊彬先生继续担任公司监事会主席,
任期三年,自 2020 年 4 月 10 日起至 2023 年 4 月 6 日止。于钊彬先生不属于失
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信联合惩戒对象,具备担任公司监事会主席的资格,符合担任公司监事会主席的任职要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博雅英杰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京博雅英杰科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日
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