公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-026

证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：中泰证券
北京博雅英杰科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事推选于钊彬先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于钊彬先生继续担任公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名于钊彬先生继续担任公司监事会主席，
任期三年，自 2020 年 4 月 10 日起至 2023 年 4 月 6 日止。于钊彬先生不属于失

公告编号：2020-026

信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博雅英杰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

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