公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-037

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十九次会议于 2023年 11 月 27 日审议并通过：

提名杨放光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,511,520 股，占公司股本的 10.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾永君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,788,708 股，占公司股本的 4.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名康连柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,127,720 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛梓铭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

王海波，1983 年出生，控制理论与控制工程专业，硕士研究生学历。2006 年 8 月
至 2007 年 10 月任职于南京航天晨光股份有限公司技术部；2011 年 7 月至 2015 年 8 月

公告编号：2023-037

任北京机械工业自动化研究所工程师；2015 年 9 月至 2021 年 6 月就职于公司，历任公
司电气控制部部长，生产部部长；2021 年 7 月至今任公司副总经理，分管公司生产管理工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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