公告日期：2023-12-18

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨放光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了 2023 年第二次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数52,610,543 股，占公司有表决权股份总数的 46.890%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王永强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人王斌出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨放光、贾永君、康连柱、王海波、辛梓铭为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,610,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会提名温玉艳、田有明为公司第六届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述人员与公司 2023 年 12 月 15 日职工代表大会民主选举产生的职工代表
监事共同组成第六届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,799,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.007%。
3.回避表决情况

本议案涉……
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