公告日期：2023-12-18

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任

北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 12

月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）,该公告中部分内容有误，现予以更正，具体情况如下：

一、公告内容更正

更正前：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数52,609,543 股，占公司有表决权股份总数的 46.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名杨放光、贾永君、康连柱、王海波、辛梓铭为第六 届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三

年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会

未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为 市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上 述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，监事会提名温玉艳、田有明为公司第六届监事会股东代表监 事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩 戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职 要求。

上述人员与公司 2023 年 12 月 15 日职工代表大会民主选举产生的职工代

表监事共同组成第六届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-036）。

普通股同意股数 14,799,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用）

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 8,269,309 100% 0 ……
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