公告日期：2024-04-17

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开，同时公司结合网络投票的方式， 通过中登证券登记结算有限公司提供的网络投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。

公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430084 星和众工 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市邦盛律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 508 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年
度董事会工作情况、公司 2023 年各领域发展及运营情况向参会董监高进行了 汇报，并提出了公司 2024 年发展计划。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席温玉艳女士代表监事会将
公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报，报告总结了公司监事会 2023 年的
总体工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024- 006）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年年度财务
决算报告》予以汇报，报告总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数据 情况。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财……
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