公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-017

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日上午 10 时。

公告编号：2024-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430084 星和众工 2024 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 508 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司履行回购保证义务>的议案》

2017 年度北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄融资租赁公司”）为新疆会兴超越建材有限公司（后更名为新疆前进腾瑞建材有限公司）购买本公
司 220m/min 带钢热浸镀铝锌硅生产线提供融资租赁服务，起租日 2017 年 5 月
19 日，租赁期限 36 个月，其中融资租赁业务中融资金额为 22,050,000.00 元，
融资租赁租金合计为 24,145,336.25 元。2017 年 5 月公司和亦庄融资租赁公司
签订融资租赁合作协议，协议规定本公司对于新疆会兴超越建材有限公司融资租
赁款承担回购保证义务。截止 2023 年 6 月 17 日，新疆前进腾瑞建材有限公司融
资租赁款尚有 5,843,445.45 元未支付，根据融资租赁合作协议，回购保证义务已触发，公司已计提该事项产生的预计负债。为更为有利的向新疆前进腾瑞建材有限公司追偿融资租赁款相关债权，公司与亦庄融资租赁公司确认履行回购保证义务，回购总额 5,914,455.45 元。回购后公司取得该条生产线的所有权及其相应债权。

详见公司于2024年6月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-017

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司履行回购保证义务的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京亦庄国际投资发展有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真……
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